Формат обучения: онлайн

Время проведения: c 10:00 до 17:00

Программа обучения:

Время Тема
10.00 –11.00

Базовые положения Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле» и основные нормативные правовые акты в данной сфере.
Валютное регулирование и валютный контроль в Казахстане (цели и задачи, органы и агенты валютного контроля). 
Формы валютного контроля.

11.00 –12.00

Контроль за репатриацией валюты национальной и (или) иностранной валюты – цели и задачи, форма реализации (базовые положения).
Осуществление документальных проверок и иных форм валютного контроля, по договорам экспорта или импорта.

12.00 –13.00
Полномочия КГД МФ РК в рамках экспортно-импортного валютного контроля.
Разграничение полномочий в сфере валютного контроля для НБ РК и КГД МФ РК. Взаимодействие с уполномоченными банками при отработке информации по предполагаемым нарушениям.

14.00 –15.00
 Регистрация валютных договоров по экспортно-импортным операциям уполномоченными банками. Снятие с учетной регистрации валютных договоров.
15.00 –16.00

Контроль за репатриацией валюты национальной и (или) иностранной валюты (процедуры реализации экспортно-импортного валютного контроля)

16.00 –17.00

Практика осуществления привлечения к ответственности за нарушения требования по репатриации национальной и (или) иностранной валюты, а также сроков предоставления информации и подтверждающих документов по валютным договорам:
- привлечение к административной ответственности по статье 251 КоАП РК и частям 1,2,3,4 статьи 244 КоАП РК;
-передача в правоохранительные органы материалов по нарушению требования по репатриации валюты с признаками уголовно наказуемого деяния.